Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Consejo de Administración por unanimidad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de DIARIO JAÉN SA que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Torredonjimeno, nº 1 Polígono Industrial Los Olivares, el día 27 de junio de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2017 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
4º- Examen y adopción de los acuerdos necesarios para reestablecer el patrimonio neto de la empresa: Examen y aprobación de una ampliación de capital con aportaciones dinerarias y no dinerarias por importe de 400.000,00 euros mediante la emisión de nuevas acciones con un valor nominal de dos con cincuenta euros (2,50) por acción con la finalidad de reestablecer el equilibrio patrimonial en cumplimiento de lo previsto en el artículo 363 LSC.
5º.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales para adecuarlo a la nueva cifra del capital social.
6º.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2017.
7º.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a público en los más amplios términos.
8º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Toda la información señalada con anterioridad se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma íntegra e ininterrumpida hasta que se celebre la Junta General. Cualquier accionista puede obtener de forma gratuita el envío de estos documentos.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE
ACUERDO
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá realizarse mediante notificación fehaciente que habrá de ser dirigida a la atención del
Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los accionistas que representen ese mismo porcentaje podrán también, en el mismo plazo señalado anteriormente y mediante el envío de la notificación al domicilio social, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Jaén a 25 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración.