Jaén aparece entre las golpeadas por una macroestafa en la venta online de mascotas

La provincia de Jaén figura entre los territorios afectados por una organización criminal dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet, según ha informado la Guardia Civil. La operación, denominada “Magna-Vallis”, se ha saldado con la detención de 19 personas —18 en Bizkaia y una en Burgos— y con la investigación de otras tres. Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad repartidas por numerosas provincias españolas, entre ellas Jaén, junto a territorios como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Granada o Sevilla, entre otros.

La investigación se inició en febrero del pasado año tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil por una persona que había abonado 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni recuperar el dinero. Las pesquisas permitieron constatar la existencia de un grupo criminal asentado en Bizkaia que publicaba anuncios de venta o adopción de animales. Una vez establecido el contacto, los estafadores exigían a las víctimas pagos progresivos con distintos pretextos, como vacunas, transporte, microchip o jaula, solicitando los abonos mediante bizum o transferencias bancarias.

Para llevar a cabo las estafas, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos, además del método conocido como “smurfing”, consistente en fraccionar los cobros para blanquear el dinero mediante micropagos. En el transcurso de la investigación se detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas, que fueron bloqueadas judicialmente. El importe total defraudado supera los 36.000 euros.

Asimismo, los agentes comprobaron que parte del dinero obtenido, junto con prestaciones sociales percibidas de manera indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, con un valor de mercado superior a 55.000 euros. Se estima que las prestaciones cobradas irregularmente podrían ascender a más de 560.000 euros. Entre los implicados, tres miembros de un mismo clan familiar mantenían bajo control a un hombre octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar, obligándolo a ejercer la mendicidad y utilizando sus datos para abrir numerosas cuentas bancarias.

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación ha sido desarrollada por el Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar más víctimas y tratar de recuperar los fondos defraudados.