Investigado un vecino de Jaén por una macroestafa con bitcoins

La Justicia española investiga una macroestafa con criptomonedas, de ámbito internacional, realizada por medios telemáticos. Uno de los presuntos implicados es un vecino de la capital. Dentro de la supuesta trama por la que se interpuso la querella aparecen que es investigado un vecino de Jaén capital y la empresa que administra, con sede en El Bulevar. Sin embargo, hay doce personas más, tanto hombres como mujeres, con residencia en otros puntos de España, como municipios de Alicante, Sevilla y Barcelona. Se incluyen, sospechosos y empresas radicados en el extranjero e incluso extranjeros residentes en España.

En la denuncia que dio lugar al procedimiento, presentada decenas de afectados, se cifra el fraude obtenido por el grupo de dimensión internacional en más de 9,2 millones de euros, según el capital invertido y con relación a los bitcoins y moneda fiduciaria —euros—. Los querellantes consideran que los hechos en los que se centran las pesquisas son constitutivos de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación en documento privado, intrusismo profesional, blanqueo de capitales, ilícito societario y pertenencia a organización o grupo criminal.

Las indagaciones están en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid después de que la Audiencia Nacional haya rechazado su competencia en la investigación. Se trata de un asunto complejo, máxime cuando la regulación legal sobre criptomonedas todavía es insuficiente. Las transacciones, con cuentas de entidades de varios países, se realizaron a través de las wallets o billeteras cuya identificación y localizaciónsupone una dificultad añadida y buscada de propósito por los autores. Hizo falta la colaboración de entidades financieras foráneas que manejan moneda “fiat”, también conocida como moneda fiduciaria.