Piden tres años y medio de cárcel para Isabel Pantoja por blanquear dinero

Según las conclusiones provisionales del fiscal, de 74 folios y a  las que tuvo acceso Europa Press, se solicita para la tonadillera una  multa de 3,7 millones de euros. Además de a Muñoz y a Pantoja, se  acusa a otras ocho personas, entre ellas la ex mujer del que fuera  regidor, Maite Zaldívar, también de un delito de blanqueo y para la  que solicita una pena de tres años y medio de cárcel y multa de 2,6  millones de euros, y el hermano de ésta. El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de  Marbella, Oscar Pérez, dio por concluida el pasado mes de febrero la  instrucción de la causa y decidió seguir el caso como procedimiento  abreviado contra 14 personas. No obstante, el ministerio público pide  en su escrito el sobreseimiento provisional para cuatro, entre ellos  una hija de Muñoz y Zaldívar y el ex edil Manuel Calle.

La acusación señala en su calificación inicial que durante el  tiempo que Muñoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella  "logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio", cuya  cuantía total "se desconoce", aunque se estima en más de tres  millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el  extranjero", apunta el ministerio fiscal. Para la Fiscalía, "en ningún caso" puede vincularse el origen del  dinero a los ingresos conocidos, ya que, señala, mientras duró la  convivencia del matrimonio Muñoz-Zaldívar --hasta aproximadamente  finales de 2002 o principios de 2003, aunque la ruptura no se hiciera  pública hasta celebradas las elecciones-- contaban "como único  sustento económico el procedente de las retribuciones de Julián  Muñoz".

Una vez disuelta la unidad familiar, explica el escrito, los  ingresos obtenidos por sus distintos integrantes "tampoco permiten  entender que con cargo a los mismos se hubiera nutrido el patrimonio  exterior", sino, al contrario, señala, "es precisamente en ese  momento cuando Muñoz va a desprenderse --en parte-- de los fondos que  mantenía ocultos en el extranjero, haciéndolos llegar tanto a su ex  mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental", Pantoja. El fiscal analiza los ingresos y gastos tanto del núcleo familiar  como de Muñoz y Zaldívar por separado, y su participación en  sociedades, concluyendo que de 1997 a 2003 al matrimonio "le consta  un desfase patrimonial" que cifra en 310.051 euros, "cantidad que hay  que imputar a ese patrimonio oculto de Julián Muñoz producto de sus  actividades delictivas".

El escrito resume las causas judiciales que el ex alcalde tiene  pendiente, tras lo que se indica que "es a esa actividad delictiva y  no a las rentas lícitas a la que hay que imputar la ganancia  patrimonial no justificada de Muñoz", beneficio que, según sostiene  el fiscal, "ha sido transformado, transmitido e invertido de  diferentes formas", pero "siempre" para "ocultar su origen".

SUS PAREJAS

La Fiscalía sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de  su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también  acusado. Aunque añade que "emplea la misma sistemática con su nueva  pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los  fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas,  indica, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los  fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos  lícitos". Al mismo tiempo, precisa, las dos "conocían la implicación del  mismo en numerosos procedimientos penales por delitos de corrupción  administrativa de contenido económico", pese a lo que "se prestaron,  cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de  los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz".

En cuanto a Zaldívar, el ministerio público explica que una de las  formas por las que el ex alcalde le entregó fondos es a través de  transferencias desde el extranjero, en concreto Suiza. Para ello, "se  va a servir de su ex cuñado", Jesús Zaldívar, para el que pide tres  años de cárcel. En este punto, se acusa también a un empleado de una  entidad bancaria suiza y al director de una sucursal en Marbella. Para traer el dinero a España, según el fiscal, la ex mujer de  Muñoz se vale de una sociedad interpuesta del Estado norteamericano  de Delaware, "totalmente opaca", con dos entidades de Gibraltar como  socios, "bajo las que se parapeta" Maite Zaldívar.

La acusación pública mantiene que Zaldívar presuntamente habría  blanqueado 1,3 millones de euros y añade que "no sólo ha contado con  esa inyección económica procedente de los fondos que su marido  ocultaba en el extranjero", sino que también tuvo dinero en efectivo,  "que estaba, según sus propias manifestaciones, en su casa y que se  llevó cuando decidió salir de su domicilio a consecuencia de la  ruptura matrimonial".

PANTOJA

En cuanto a la tonadillera, se estima en 1,8 millones de euros la  cantidad que ha sido "reciclada" por ésta, es decir, "el dinero y  bienes de procedencia delictiva blanqueados". El fiscal analiza la  operación de compra de la casa de la urbanización 'La Pera' y dice  que la financiación en su integridad del precio de la vivienda por  parte de una entidad vinculada a Pantoja "fue la fórmula ideada" por  ésta y su pareja para permitir que fuera abonada "con el fondo de  procedencia delictiva de Julián Muñoz". Añade en su escrito inicial que tras la detención del ex alcalde  por el caso 'Malaya' se produjeron impagos de las cuotas del préstamo  y que hay ingresos en efectivo "de origen desconocido" detectados en  la cuenta de esa sociedad para la amortización del préstamo. También  señala que Muñoz efectuó "inyección de fondos" a otra empresa  destinada a explotaciones y adquisiciones ganaderas, a pesar de que  esa sociedad "carecía de actividad mercantil en 2003".

La calificación detalla la compra a Aifos de un apartamento en el  hotel Guadalpín de Marbella a través de otra sociedad vinculada a la  cantante y concluye, analizando las cuentas, que "no se ha producido  ingreso alguno que pueda justificar" el pago de los 353.695 euros que  supuso esta adquisición y que el inmueble fue abonado por Muñoz "con  cargo a los fondos de procedencia delictiva que mantenía ocultos",  relacionando la rebaja del precio a resoluciones en las que  "favoreció" los intereses del grupo empresarial. Asimismo, se añade que del análisis de las cuentas bancarias de la  cantante "no se detecta el pago de una cantidad de dinero como la que  requirió la adquisición del inmueble". Lo que sí determina el fiscal  al analizar las cuentas personales de Pantoja es que "se han  detectado entradas de fondos por importe de 1.127.101 euros mediante  ingresos en efectivos de origen desconocido, coincidiendo en el  tiempo con su relación con Julián Muñoz".

En este punto, destaca que cuando aún no había iniciado su  relación "prácticamente no se produce ninguna operación de ingreso en  efectivo", mientras que después son "muy significativos". De hecho,  en 2003, "consolidada y pública la relación", se producen 29  operaciones de imposición de efectivo por importe de 293.497 euros.  Además, tienen lugar operaciones de fraccionamiento, como los 10  ingresos de 3.000 euros, de los que ocho son "consecutivos y  diarios".