La Guardia Civil detiene a Mario Conde, acusado de blanqueo

La Guardia Civil ha detenido en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación. La detención está relacionada con actividades de una empresa familiar. El Cuerpo también ha registrado su domicilio en la calle Triana de Madrid. Conde fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo por el llamado “caso Banesto”, un escándalo financiero que estalló en diciembre de 1993 cuando el Banco de España intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba. Logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.

La operación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción contra el exbanquero por la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el “caso Banesto” se dirige contra otras catorce personas, de las que ocho ya han sido detenidas, todas ellas vinculadas al expresidente de la citada entidad por “estrechos lazos familiares y personales”. Así lo señala Anticorrupción en una nota en la que informa de que la investigación parte de una querella presentada el pasado 29 de marzo y que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1. Se atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución -de sentencias dictadas contra Conde como la del “caso Banesto” y otros- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

En dicha querella la Fiscalía solicita la práctica de diversas diligencias, como ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento, que se han realizado este lunes por orden del juzgado, así como la adopción de medidas cautelares de aseguramiento patrimonial respecto de estas personas.