URGENTE

Desarticulada una organización criminal dedicada a la estafa

La operación, que comenzó en la provincia de Jaén, se salda con 21 detenidos en nueve registros policiales
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  • DESPLIEGUE. Agentes de tres municipios participan en la desarticulación.
    DESPLIEGUE. Agentes de tres municipios participan en la desarticulación.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desarticularon una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad conocida como “phishing”, falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales. En total, la operación se saldó con la detención de 21 personas, se realizaron nueve registros en los municipios de Málaga y Castellón, interviniéndose ordenadores, tarjetas bancarias, documentación, joyas valoradas en más de 4.000 euros, 17.800 euros en metálico, 78 cuentas bancarias embargadas, varios vehículos de alta gama, uno de ellos valorado en 150.000 euros, y se esclareció un blanqueo de capitales de cinco millones de euros. La operación se inició en Jaén y en el municipio de Lalín (Pontevedra), ante las denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén.

Al parecer, en la capital del Santo Reino un empresario denunció haber sido víctima de una estafa por valor de 132.000 euros. Por otro lado, en Lalín se recibió una denuncia de una empresa de Pontevedra en la que también manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros. Los presuntos autores, que contaban con una organización “perfectamente estructurada", se ganaban la confianza de empresas legales mediante acuerdos comerciales y apoderándose, no solo de sus datos empresariales, sino también de sus contraseñas bancarias y correo electrónico. En la operación participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Jaén.