Convocatoria Junta General Ordinaria
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración por unanimidad convoca Junta General
Extraordinaria de socios de DIARIO JAEN SA que tendrá lugar en el domicilio social, sito en
la calle Torredonjimeno, nº 1 Polígono Industrial Los Olivares, el día 31 de diciembre a las
12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el
siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1.- Reelección o Cese y nombramiento de Auditor de cuentas
2.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración
para los ejercicios 2015 y 2016.
3.- Reducción del capital social por pérdidas a doscientos cuarenta y cuatro mil
novecientos noventa y cinco euros con cincuenta céntimos (244.995,50) mediante la
disminución del valor nominal de cada una de las acciones a nueve con cincuenta euros
(9,50).
4.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales para adecuarlo a la nueva
cifra del capital social.
5.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y
ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a
público en los más amplios términos.
6.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
DERECHO DE INFORMACION
Los accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la
convocatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital
Cualquier accionista puede obtener de forma gratuita el envío de estos
documentos que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad.
Toda la información señalada con anterioridad se encuentra a disposición de los
accionistas en el domicilio social, de forma íntegra e ininterrumpida hasta que se celebre
la Junta General
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS DE
ACUERDO
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar
que se publique un complemento de convocatoria de la Junta General de Accionistas
incluyendo uno o más puntos del orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El
ejercicio de este derecho deberá realizarse mediante notificación fehaciente que habrá de
ser dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la
presente convocatoria.
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación,
como mínimo a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Los accionistas que representen ese mismo porcentaje podrán también, en el mismo plazo
señalado anteriormente y mediante el envío de la notificación al domicilio social,
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Jaén a 30 de noviembre de 2015. El Secretario del Consejo de Administración
El Consejo de Administración por unanimidad convoca Junta General
Extraordinaria de socios de DIARIO JAEN SA que tendrá lugar en el domicilio social, sito en
la calle Torredonjimeno, nº 1 Polígono Industrial Los Olivares, el día 31 de diciembre a las
12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el
siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1.- Reelección o Cese y nombramiento de Auditor de cuentas
2.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración
para los ejercicios 2015 y 2016.
3.- Reducción del capital social por pérdidas a doscientos cuarenta y cuatro mil
novecientos noventa y cinco euros con cincuenta céntimos (244.995,50) mediante la
disminución del valor nominal de cada una de las acciones a nueve con cincuenta euros
(9,50).
4.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales para adecuarlo a la nueva
cifra del capital social.
5.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y
ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a
público en los más amplios términos.
6.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
DERECHO DE INFORMACION
Los accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la
convocatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital
Cualquier accionista puede obtener de forma gratuita el envío de estos
documentos que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad.
Toda la información señalada con anterioridad se encuentra a disposición de los
accionistas en el domicilio social, de forma íntegra e ininterrumpida hasta que se celebre
la Junta General
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS DE
ACUERDO
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar
que se publique un complemento de convocatoria de la Junta General de Accionistas
incluyendo uno o más puntos del orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El
ejercicio de este derecho deberá realizarse mediante notificación fehaciente que habrá de
ser dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la
presente convocatoria.
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación,
como mínimo a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Los accionistas que representen ese mismo porcentaje podrán también, en el mismo plazo
señalado anteriormente y mediante el envío de la notificación al domicilio social,
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Jaén a 30 de noviembre de 2015. El Secretario del Consejo de Administración